ドバイでは、17億ドルのデンマークの詐欺容疑者が身柄引き渡しに異議を唱えています


ドバイ、アラブ首長国連邦 (AP) — デンマークで 17 億ドルの租税計画を首謀した疑いでドバイで逮捕された英国人の弁護士は、月曜日、彼を引き渡さないよう裁判官に求めました。

デンマークは、ヘッジファンドのトレーダーであるサンジャイ・シャーがアラブ首長国連邦から引き渡されることを望んでいるが、シャーの弁護士であるアリ・アル・ザローニは法廷で、両国間で調印された引き渡し条約に違反があったと主張した。

非公開のセッションで3人の裁判官の前で話し、アル・ザローニは法廷に身柄引き渡しの要求を拒否するよう求めた。 Al-Zarooni は、公聴会の後、条約違反はデンマーク側からのものであると AP 通信に語った。 検察官は月曜日の公聴会についてすぐにはコメントしなかったが、警察は以前、シャーは引き渡される可能性があると述べていた.

デンマーク当局は 3 月、UAE とデンマーク間の身柄引き渡しを許可する協定に署名した。 シャーはここ数年、ドバイに住んでいる間、ジャーナリストとのインタビューで無実を主張してきました。

ヘッジファンドマネージャーは、ドバイで自閉症の子供のためのセンターを運営していましたが、デンマークが彼を引き渡そうとする中、2020年に閉鎖されました. 彼はまた、英国を拠点とする慈善団体 Autism Rocks を運営し、主要なパフォーマーによるショーを開催して資金を集めました。

彼が逮捕されたとき、ドバイ警察は首長国がデンマークからシャーの国際逮捕状を受け取ったと述べた。 声明は、シャーは、外国企業がデンマーク企業の株式を所有しているふりをして、資格のない税金の還付を請求する詐欺で告発されたと付け加えた. デンマーク当局によると、この計画は 2012 年から約 3 年間実施されたという。

シャーは月曜日に法廷に出廷しませんでした。 代わりに、裁判官はすべての被告にデジタルで話しかけました。

引き渡しに関する裁判所の判決は、9月12日に予定されています。

シャーは、デンマーク当局が捜査している租税計画の容疑者の 1 人です。

シャーの逮捕は、首長国が現在、国際警察機関であるインターポールをその大統領として率いているときに起こります。 7つの首長国からなる連邦であるUAEは、富裕層がどこでお金を稼いでいるかにほとんど疑問を抱かずに、長い間富裕層に同国への投資を呼びかけてきました。

しかし、ここ数か月で、UAE は重大な犯罪で指名手配されている複数の容疑者を逮捕しました。その中には、南アフリカ出身のグプタ兄弟の 2 人が含まれており、ジェイコブ ズマ前大統領と国庫を略奪した疑いで指名手配されています。 しかし、ウクライナに対するロシアの戦争の最中にロシアの富がアラビア半島の国に流入するにつれて、UAEへの資金の流れに関する疑問が高まっています.

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