バハマで逮捕されたFTXの創設者サム・バンクマン=フリード


CEO サム・バンクマン=フリード

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FTXの創設者であるSam Bankman-Fried氏は月曜日の夜、ニューヨーク南部地区連邦検事が封印された起訴状をバハマ政府と共有した後、バハマ当局によって逮捕され、かつての仮想通貨億万長者の身柄引き渡しと米国での裁判の準備が整いました。暗号交換の崩壊の。

彼の逮捕が発表される前に、Bankman-Fried は火曜日に下院金融サービス委員会の前で事実上証言することが期待されていたが、彼の弁護士は彼が証言しないと CNBC に語った。

彼の逮捕は、先月のFTXの数十億ドル規模の内破の責任を個人に負わせるための規制当局による最初の具体的な動きです。

ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、 Twitterで言った 連邦政府が「朝に起訴状を開封する」動きを予想していたこと。 ニューヨーク・タイムズは、事情に詳しい関係者の話として、容疑には電信詐欺、電信詐欺の陰謀、証券詐欺、証券詐欺の陰謀、マネーロンダリングが含まれると報じた。

バハマのライアン・ピンダー司法長官は、米国は「彼の身柄引き渡しを要求する可能性が高い」と述べた。 王立バハマ警察は彼の逮捕を確認し、火曜日にナッソーの治安判事裁判所に出廷すると述べた。

バハマのフィリップ・デービス首相は声明の中で、「バハマと米国は、FTXに関係し、国民の信頼を裏切り、法律を破った可能性のあるすべての個人に責任を負わせることに関心を共有している」と述べた。

「米国は個別にSBFに対する刑事告発を行っているが、バハマは、米国およびその他の法執行機関および規制パートナーの継続的な協力により、FTXの崩壊に対する独自の規制および犯罪捜査を継続する」と続けた。声明。

バハマの規制当局と FTX の弁護士は、法廷と世論の法廷で痛烈な戦いを繰り広げていました。 月曜日の早い時期に、FTXの弁護士は、バハマ政府がBankman-Friedと協力して、FTX資産を会社の管理から遠ざけ、バハマの規制当局が管理する暗号ウォレットに入れていると非難した。

Bankman-Fried 氏がバハマの法執行機関によって逮捕されたこと、および彼の身柄引き渡しが予想されていることは、バハマと米国の間の緊密な協力関係が、破産手続きを通じて発展し続けることを示唆しています。 バハマと米国は、バハマがまだ英国の支配下にあった 20 世紀初頭から引き渡し条約を結んでいます。 現在の条約は 1990 年に調印されたもので、請求側当事者は、裁判官または「その他の管轄当局」によって発行された逮捕状を提出する必要があります。

11 月、FTX とその関連会社は破産を申請し、Bankman-Fried は CEO としての役割を辞任しました。 仮想通貨取引会社は、銀行の取り付け騒ぎに似た資産の取り付け騒ぎに続いて、見事な形で内破しました。

FTX の破綻は、CoinDesk のレポートで自己発行の FTT コインに非常に集中していることが明らかになり、バンクマン フリードのヘッジファンドであるアラメダ リサーチが数十億ドルの仮想通貨ローンの担保として使用していたことが明らかになりました。 ライバルの取引所である Binance は、FTT の株式を売却すると発表し、大量の資金の引き出しに拍車をかけました。 会社は資産を凍結し、数日後に破産を宣言しました。 報告書は後に、FTX が Bankman-Fried の暗号ヘッジファンドである Alameda Research と顧客の資金を混同し、数十億ドルの顧客預金が途中で失われたと主張しました。

Bankman-Fried は、エンロンの破産を監督した John J. Ray III に取って代わられた。 レイはまた、今週議会で証言する予定です。 月曜日に発表された準備された発言の中で、Ray は、FTX が 2021 年後半から 2022 年にかけて「大暴れ」したと述べました。彼らのために支払った」と述べ、同社は「インサイダーへの融資やその他の支払い」で10億ドル以上を稼いだと述べた.

Rayはまた、FTXの顧客資金がAlameda Researchの資産と混合されたというメディアの報道を確認した. アラメダは顧客の資金を使って証拠金取引を行ったため、巨額の損失を被ったとレイ氏は述べた。

法律専門家は CNBC に対し、連邦政府が電信または銀行詐欺の容疑で追及する場合、Bankman-Fried 氏は監視付きの釈放の可能性なしに終身刑に直面する可能性があると語った。 このような厳しい処罰は異例のことですが、特別なことではありません。 ポンジ・スキームの首謀者であるバーニー・マドフは、彼の大規模なポンジ・スキームのために、事実上の終身刑である 150 年の懲役を言い渡されました。 FTX の崩壊は、すでに BlockFi Lending の終焉を引き起こし、業界全体を混乱に陥れています。

サム・バンクマン・フリードは、規制調査の猛攻撃に直面しています





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